Thứ Ba, 15/10/2024
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 11/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng 2) phối hợp Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với vụ án Lê Nguyễn Lan Anh bị truy tố và xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Phiên tòa do Kiểm sát viên Trần Võ Thắng Trung thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.
Bị cáo Lê Nguyễn Lan Anh tại phiên Tòa
Nội dung vụ án: Lê Nguyễn Lan Anh được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng phòng dịch vụ khách hàng của Ngân hàng VPBank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Để có tiền tiêu xài, Lê Nguyễn Lan Anh đã vay mượn tiền của nhiều cá nhân, đến hạn trả nợ nhưng không có tiền nên Lan Anh đã có hành vi gian dối nói có nhiều khách hàng cần vay tiền để đáo hạn Ngân hàng, đồng thời Lan Anh lên trang mạng xã hội tải những tài liệu, hình ảnh liên quan đến khách hàng vay tiền để cung cấp cho người cho vay biết. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 7/2020, Lê Nguyễn Lan Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, cụ thể như sau:
* Vụ thứ nhất: Năm 2019, Lê Nguyễn Lan Anh quen biết với bà Trần Thị Ngọc Huyền là người làm chung tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Lan Anh nói với bà Huyền việc đang thực hiện đáo hạn Ngân hàng và hỏi vay tiền của bà Huyền để cho các khách hàng vay lại để đáo hạn các khoản vay Ngân hàng, với lãi suất từ 0,3%/ngày đến 0,4%/ngày, đồng thời nhờ bà Huyền giới thiệu người cho Lan Anh vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Tổng số tiền mà Lan Anh chiếm đoạt của bà Huyền là 2.303.450.000 đồng.
* Vụ thứ hai: Ngày 26/11/2019, Lê Nguyễn Lan Anh hỏi vay tiền bà Ngô Thị Mỹ Linh, tổng số tiền mà bà Linh đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Lan Anh vay là 17 lần với tổng số tiền là 20.900.000.000 đồng. Giữa các lần vay tiền này thì Lan Anh chuyển trả một phần tiền gốc và lãi cho bà Linh. Tổng số tiền Lan Anh đã chuyển trả tiền gốc 10.637.500.000 đồng. Số tiền Lan Anh chiếm đoạt của bà Linh là 10.262.500.000 đồng.
* Vụ thứ ba: Khoảng đầu tháng 3/2020, Lê Nguyễn Lan Anh nói với bà Nguyễn Hoàng Vân Khanh về việc muốn vay tiền của bà Khanh để cho khách hàng của Lan Anh vay lại để đáo hạn các khoản vay đến hạn của khách hàng, lãi vay mà Lan Anh sẽ trả là 0,3%/ngày. Số tiền Lan Anh chiếm đoạt của bà Khanh là 2.526.900.000 đồng.
* Vụ thứ tư: Khoảng đầu tháng 4/2020, Lan Anh nhiều lần hỏi vay tiền của bà An Nguyễn Thanh Lan để Lan Anh cho vay đáo hạn Ngân hàng, lãi suất là 0,35%/ngày. Tổng số tiền bà Lan đã chuyển cho Lan Anh là 2.300.000.000 đồng. Giữa các lần vay này thì từ ngày 21/4/2020 đến 26/6/2020, Lan Anh đã chuyển khoản cho bà An Nguyễn Thanh Lan tại Ngân hàng VPBank với tổng số tiền là 162.080.000 đồng. Số tiền Lan Anh chiếm đoạt của bà Lan là 2.137.920.000 đồng.
Đến ngày 30/6/2020, bà Lan yêu cầu Lan Anh chuyển trả tiền để bà Lan trả cho người mà bà Lan vay. Lan Anh đã nhờ xe ôm công nghệ chuyển giao cho bà Lan 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa số 21, tờ bản đồ số 153, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh để chứng minh là Lan Anh có tài sản để trả cho bà Thanh Lan. Đến ngày 06/7/2020, Lan Anh nhắn tin cho bà Lan với nội dung thông báo vỡ nợ, không có tiền trả và nói Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Lan đang giữ là giả.
* Vụ thứ năm: Khoảng tháng 02/2020, Lan Anh có gọi điện thoại cho bà Đỗ Đào Bích Ngọc để hỏi vay tiền để làm đáo hạn Ngân hàng trong thời gian ngắn (khoảng 07 ngày) với lãi suất là 0,4%/ngày, đồng thời Lan Anh có nhiều lần nhắn tin gửi hình ảnh Lan Anh đi phòng công chứng với khách hàng; Hình ảnh tờ trình duyệt cho vay của Ban lãnh đạo Ngân hàng VPBank; sổ tiết kiệm của khách hàng... tin lời Lan Anh nói nên bà Ngọc đã nhiều lần cho Lan Anh vay tiền. Ngày 18/6/2020, Lan Anh ký lại hợp đồng với bà Đỗ Đào Bích Ngọc vay lại số tiền 6.500.000.000 đồng. Đến ngày 26/6/2020 khi quá hạn trả số tiền 6.500.000.000 đồng thì Lan Anh đến nhà bà Ngọc và cam kết đến ngày 29/6/2020 sẽ trả lại toàn số tiền 6.500.000.000 đồng, đồng thời đưa cho bà Ngọc 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI855306 đối với thửa đất số 54 tờ bản đồ số 13, tại địa chỉ số 236 Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú; 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C0618510 đối với thửa đất số 21 tờ bản đồ số 153 tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (do Lan Anh đứng tên) và nói nếu không trả số tiền 6,5 tỷ đồng được thì sẽ chuyển nhượng 02 thửa đất trên cho bà Ngọc. Sau đó khoảng 01 ngày thì Lan Anh nói với bà Ngọc là 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Lan Anh đưa cho bà Ngọc vào ngày 26/6/2020 là giả, nên bà Ngọc đã làm đơn tố cáo Lê Nguyễn Lan Anh đến Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lan Anh khai liên hệ với số điện thoại rao tin làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mạng Internet để đặt làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (do Lan Anh đứng tên). Sau khi có các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên, Lan Anh đã đưa cho bà Huyền, Khanh, Linh và bà Ngọc xem để tin tưởng và không hối thúc đòi tiền, nhằm mục đích hoãn kéo dài thời gian trả tiền vay để tránh bị phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó.
Kiểm sát viên Trần Võ Thắng Trung thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thể hiện kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, thực hiện tốt vai trò, kỹ năng xét hỏi, cùng với Hội đồng xét xử làm rõ hành vi, mục đích, thủ đoạn phạm tội của bị cáo. Quá trình tranh luận, luật sư đã thống nhất quan điểm tội danh và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xem xét giảm nhẹ mức án; Kiểm sát viên đã có sự chuẩn bị, nghiên cứu kĩ hồ sơ để đưa ra các lập luận bác quan điểm của luật sư, được Hội đồng xét xử chấp thuận.
Căn cứ chứng cứ có trong hồ sơ và kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Lan Anh, 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Kết thúc phiên tòa, Phòng 2 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm tại đơn vị. Các ý kiến đóng góp khi tham dự phiên tòa đều đánh giá Kiểm sát viên đã thể hiện được kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; có sự chuẩn bị, nghiên cứu hồ sơ cẩn thận; Kiểm sát viên đã đặt ra các câu hỏi cụ thể, đi vào trọng tâm, làm rõ các tình tiết khách quan của vụ án; bản luận tội đánh giá toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo; bảo vệ được quan điểm truy tố của Viện kiểm sát.
Kiểm sát viên Trần Võ Thắng Trung đã tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp để rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp mà ngành Kiểm sát nhân dân đã đặt ra./.
Trần Võ Thắng Trung – Phòng 2