Phúc thẩm vụ án Huyền Như: Vietinbank liên đới bồi thường; Hủy một phần bản án, điều tra lại bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như với hành vi tham ô tài sản

Sáng ngày 07/01/2015, sau hơn 2 tuần làm việc liên tục, Hội đồng xét xử TAND tối cao tại TPHCM tuyên án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền lên đến gần 4.000 tỷ đồng.

Bác kháng cáo của ngân hàng TMCP Á Châu và ngân hàng TMCP Nam Việt (nay là ngân hàng TMCP Quốc dân):

HĐXX nhận định, do biết được ngân hàng ACB có chủ trương để nhân viên của mình mang tiền sang Vietinbank ký gửi nhằm hưởng phần lãi suất chênh lệch, Như đã chủ động liên hệ với Huỳnh Thị Bảo Ngọc - lúc này đang giữ chức vụ Phó phòng Quản lý quỹ của ngân hàng ACB tiến hành mở tài khoản tại Vietinbank nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX cũng cho rằng, ngân hàng ACB, Huỳnh Thị Bảo Ngọc và các nhân viên khác của ngân hàng ACB đã bị Huyền Như lừa ngay từ khi mở tài khoản. Mặt khác, do số tiền này cũng không thuộc sở hữu của 17 nhân viên ngân hàng ACB nên họ đã không quan tâm đến hợp đồng ủy thác, biến động số dư tiền gửi, thực chất của việc ủy thác này chính là hành vi cho thuê, mượn tài khoản.

Tương tự với trường hợp của ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), HĐXX cũng khẳng định, chủ trương để nhân viên mang tiền sang gửi tại Vietinbank là trái pháp luật. Lỗi để bị cáo Như chiếm đoạt tiền trong cả 2 trường hợp đều xuất phát từ lỗi của nhân viên và lãnh đạo 2 ngân hàng nêu trên, do đó, tòa bác kháng cáo của cả ACB lẫn Navibank về việc yêu cầu ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phải bồi thường số tiền lần lượt là 718 tỷ và 200 tỷ đồng.

Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm được dẫn giải vào phòng xử án - Ảnh: Đức Thịnh

Hủy một phần bản án, điều tra lại bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như với hành vi tham ô tài sản:

Trường hợp của 5 công ty gồm: Công ty CP chứng khoán Phương Đông, Công ty Hưng Yên, Công ty CP chứng khoán Saigonbank Beraja, Công ty bảo hiểm Toàn Cầu và Công ty An Lộc, HĐXX nhận định, việc mở tài khoản của 5 công ty vừa nêu là hoàn toàn có thật và hợp pháp, số tiền của 5 công ty này đã được chuyển vào tài khoản của ngân hàng Vietinbank, bị cáo Như đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt của 5 đơn vị này với tổng số tiền lên đến hơn 1000 tỷ đồng.

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (ngồi giữa) tại phiên tòa chờ tuyên án - Ảnh: Đức Thịnh

Đồng tình với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX nhận xét “Hành vi chiếm đoạt này có dấu hiệu của tội tham ô tài sản. Vietinbank phải có trách nhiệm quản lý nhưng để Như chiếm đoạt nên phải có trách nhiệm bồi thường”. Tuy nhiên, việc tòa sơ thẩm xác định sai tội danh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của 5 công ty nêu trên, song tòa phúc thẩm không thể sửa bản án vì sẽ vi phạm quyền kháng cáo của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, do đó, HĐXX chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát, trả để điều tra xét xử lại bị cáo Như với tội danh tham ô tài sản.

Về việc xin lại ngôi biệt thự 43 tỷ tại Quảng Nam của bị cáo Như:

Đây là một trong những tài sản được kê biên nhằm bảo đảm cho việc thi hành án, nằm trong phần kháng cáo dân sự của bị cáo Như cũng như của mẹ bị cáo - bà Nguyễn Thị Lang. HĐXX cho rằng, tại cơ quan điều tra, bà Lang khai rằng căn biệt thự là do Như mua và để cho bà đứng tên sở hữu. Song, nguồn gốc số tiền mua căn biệt thự là do Như đi vay ngân hàng và các cá nhân khác, do đó, HĐXX vẫn giữ nguyên quyết định kê biên căn biệt thự nói trên nhằm bảo đảm cho việc thi hành án.

Hội đồng xét xử tuyên án vụ Huỳnh Thị Huyền Như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Đức Thịnh

Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm - Ảnh: Đức Thịnh

Nhiều bị cáo được giảm án, kiến nghị khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự nhiều cá nhân:

11 giờ 30 phút, HĐXX phiên phúc thẩm bắt đầu tuyên án, cụ thể như sau:

- Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TPHCM, tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, mức án: Tù chung thân.

- Bị cáo Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CPVT dầu khí Thái Bình Dương, tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mức án: 11 năm

- Nhóm tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Võ Anh Tuấn - nguyên Phó giám đốc VietinBank chi nhánh Nhà Bè (y án 20 năm tù), Huỳnh Mỹ Hạnh - Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Khải (y án 14 năm tù), Nguyễn Thị Lành (9 năm tù), Trần Thị Tố Quyên - Nhân viên Công ty Hoàng Khải (y án 14 năm tù), Đào Thị Tuyết Dung - Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân (bị tăng án từ 10 năm lên 13 năm tù, kết hợp với tội cho vay lãi nặng, tổng mức án phải chịu là 15 năm tù).

- Nhóm tội danh Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm các bị cáo: Trần Thanh Thanh - nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank TPHCM (được giảm án, từ 10 năm thành 9 năm tù), Phạm Thị Tuyết Anh (15 năm tù), Tống Nguyên Dũng - nhân viên tín dụng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank TPHCM (5 năm tù), Bùi Ngọc Quyên - nguyên Phó phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank TPHCM(13 năm tù, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm), Hoàng Hương Giang - Giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank TPHCM (8 năm tù), Đoàn Lê Du - nguyên Trưởng phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank TPHCM (17 năm tù), Vũ Nguyễn Xuân Tiến - nguyên Phó phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank TPHCM (9 năm tù, giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm), Huỳnh Trung Chí - nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank TPHCM (7 năm tù), Nguyễn Thị Phúc Ngân - giao dịch viên Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc VietinBank TPHCM (10 năm tù, giảm 5 năm so với bản án sơ thẩm), Huỳnh Hữu Danh - nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh TPHCM(14 năm tù, giảm 3 năm so với bản án sơ thẩm).

- Nhóm tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm các bị cáo: Lương Thị Việt Yên - nguyên Trưởng phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank TPHCM (6 năm tù, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm), Hồ Hải Sỹ - nguyên Phó phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank TPHCM (5 năm tù, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm), Lê Thị Ngọc Lợi - Giao dịch viên phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc VietinBank TPHCM (3 năm tù nhưng cho hưởng án treo).

- Nhóm tội danh Cho vay lãi nặng gồm các bị cáo: Nguyễn Thiên Lý (6 năm tù), Hùng Mỹ Phương (2 năm 2 tháng 10 ngày tù, trả tự do ngay tại tòa), Phạm Văn Chí (1 năm tù nhưng cho hưởng án treo).

Bên cạnh đó, HĐXX cũng kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Minh Hoàng và bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó giám đốc VietinBank chi nhánh TPHCM về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; kiến nghị Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an xem xét về việc để xảy ra vi phạm kéo dài tại ngân hàng VietinBank; kiến nghị Viện KSND tối cao làm rõ trách nhiệm hình sự của các cá nhân tại Ngân hàng Nam Việt đồng thời làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Sẽ, nguyên Giám đốc VietinBank chi nhánh TPHCM theo quy định của pháp luật./. 

Duy Tân