Thứ Ba, 23/09/2025
Sáng ngày 23/9/2025, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch và 40 đồng phạm về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” thông qua 02 website Swiftonline.live và Nagaclubs.com.
Hội đồng xét xử gồm 03 thành viên, do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VKSND Thành phố) thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa gồm 05 Kiểm sát viên trung cấp: Nguyễn Quỳnh Lan, Nguyễn Quang Duyệt, Cao Đoàn Lê, Bùi Ngọc Long và Lương Thị Ngọc Bích.
Đây là vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên không gian mạng đặc biệt lớn, do Huỳnh Long Nhu chủ mưu, điều hành. Các bị can đã lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, được kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 01 đến 1,5%/ 01 ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số (USDT, ETH...) trên các sàn giao dịch Remintano, Binance..., hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, với quy định 01 Naga tương đương 10 USDT và 01 USDT tương đương 01 USD (theo tỉ giá tại thời điểm giao dịch), để tham gia đánh bạc với hình thức chủ yếu là chơi bài Bacarat. Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.
Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, Nhu, Bạch cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian (từ đầu năm 2020), thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25.000.000 User, riêng Nagalubs.com là 5076 User) và số tiền dùng chơi đánh bạc đặc biệt lớn, hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác nhằm né tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an. Các bị can đã thu lợi được số tiền đặc biệt lớn, trong đó Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính được khoảng 53.000.000.000 đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44.000.000.000 đồng (riêng trang web Nagaclubs.com là 2.549.610,75 USD) sau đó đã dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ô tô ... và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.
Các bị can Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Tứ, Huỳnh Thị Tây Hạ, Phạm Thị Thắm, Dương Hồng Lễ, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Võ Quốc Huy, Đặng Quốc Trọng, Lê Nam Cường, Nguyễn Thị Thu Thúy, Đỗ Hoàng Anh, Nguyễn Kim Phụng vừa là người tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm của Nhu và Bạch, vừa tham gia đánh bạc thông qua việc tạo các tài khoản cá cược để đánh bạc và lôi kéo các người chơi khác tham gia để hưởng hoa hồng, ngoài ra còn tham gia các nhóm trên Telegram và mạng xã hội khác để lôi kéo người chơi, hướng dẫn tham gia chơi bảo hiểm, cách thức chơi ... đồng thời đánh bạc trên 5.000.000 đồng. Hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Các bị can Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân, Nguyễn Tấn Nhớ, Phạm Thị Ngọc Bích, Phạm Nguyễn Thiên Sa, Nguyễn Thị Phương Thùy, Nguyễn Thị Thảo Phương, Trần Văn Luân, Trần Hoàng Hải, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thành Chiến, Trương Thành Danh, Nguyễn Nghĩa Mai Linh, Nguyễn Phi Long, Ngô Thái Bảo, Nguyễn Thanh Hòa, Lương Phối Linh, Nguyễn Đức Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Vũ Thị Thu đã có hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên 02 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com thu lợi bất chính nên hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”.
Các bị can Nguyễn Hồng Thùy Trinh, Mai Quốc Huy Long, Đoàn Hữu Nhân, Lê Xuân Hoa, Lục Gia Bảo, Vũ Văn Tôn, Trần Mạnh Phi, Lưu Thị Nga, Nguyễn Vương Đại Dương, Dương Quốc Hưng có hành vi tham gia đánh bạc qua việc tạo các tài khoản game trên 02 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com rồi dùng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số để chuyển vào các tài khoản game để tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền trên 5.000.000 đồng đến hàng trăm triệu đồng. Hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 23/9/2025 đến ngày 24/9/2025./.
Di Linh - Phòng 2